मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाकिस्तान की अदालत ने पीएम शहबाज शरीफ के बेटे की गिरफ्तारी से पहले जमानत बढ़ाई- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

द्वारा पीटीआई लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को 14 अरब रुपये के धनशोधन मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे और पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से पहले जमानत की अवधि 21 मई तक बढ़ा दी. प्रधान मंत्री और उनके बेटे के अभियोग में देरी हुई क्योंकि प्रधान मंत्री … Read more

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल गिरफ्तार

एक्सप्रेस समाचार सेवा रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 घंटे से अधिक की लंबी पूछताछ के बाद, झारखंड के खनन सचिव पूजा सिंघल को अन्य आरोपों के साथ मनरेगा फंड के कथित गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पूजा सिंघल से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को तीन दिन पहले … Read more

ईडी ने उद्धव ठाकरे के बहनोई की संपत्ति जब्त की- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

एक्सप्रेस समाचार सेवा मुंबई: एक बड़े घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बहनोई श्रीधर पाटनकर की लगभग 6.45 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की। संपत्ति ठाणे में पुष्पक समूह की इकाई, पुष्पक बुलियन से संबंधित है। “संलग्न संपत्तियों में नीलांबरी … Read more

स्पेशल कोर्ट- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

द्वारा पीटीआई मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने कहा है कि गवाहों के बयान प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की संलिप्तता को दर्शाते हैं। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की, जो मंगलवार को उपलब्ध हो गया, मलिक को भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों … Read more

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में HC ने खारिज की गौतम थापर की जमानत याचिका

द्वारा पीटीआई नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज 500 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने थापर को राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें 3 अगस्त, 2021 को धन शोधन … Read more

राकांपा नेताओं ने ईडी से बिना नोटिस के नवाब मलिक से पूछताछ का विरोध किया, जांच एजेंसी से कहा कि वह पीओ का गुलाम न बने

द्वारा पीटीआई मुंबई: महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने बुधवार को केंद्र पर प्रतिशोध में शामिल होने का आरोप लगाया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा “बिना किसी नोटिस के” उनके कैबिनेट सहयोगी नवाब मलिक से पूछताछ पर आपत्ति जताई। राकांपा नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य मजीद मेमन ने कहा … Read more