आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार की रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ी- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

एक्सप्रेस समाचार सेवा रांची : विशेष पीएमएलए कोर्ट ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंघल और कुमार के लिए क्रमशः 9 और 5 दिन की रिमांड बढ़ाने की प्रार्थना की थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक के लिए केवल चार … Read more

झारखंड सरकार ने खनन सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तारी के बाद किया निलंबित – The New Indian Express

द्वारा एक्सप्रेस समाचार सेवा रांची: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा खनन सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद; झारखंड सरकार ने गुरुवार को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ईडी ने 15 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद सिंघल को मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़े मनी … Read more

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल ईडी के सामने पेश

द्वारा पीटीआई रांची: झारखंड के खनन सचिव पूजा सिंघल राज्य के खूंटी जिले में मनरेगा के धन के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को यहां ईडी के समक्ष पेश हुए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. संघीय एजेंसी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति जे शेखर रेड्डी के खिलाफ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को किया खारिज – The New Indian Express

द्वारा एक्सप्रेस समाचार सेवा NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उद्योगपति जे सेकर रेड्डी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले से संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका … Read more

दाऊद से जुड़े संपत्ति मामले में ईडी ने मलिक के खिलाफ 5,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

द्वारा पीटीआई मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ गुरुवार को यहां एक अदालत में आरोप-पत्र पेश किया, इस मामले में उसे गिरफ्तार करने के करीब दो महीने बाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता मलिक (62) … Read more

रेत खनन पीएमएलए मामले में ईडी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से की पूछताछ

द्वारा पीटीआई नई दिल्ली / जालंधर: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने राज्य में एक कथित रेत खनन मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा। संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 59 वर्षीय कांग्रेस … Read more

रेत खनन पीएमएलए मामले में ईडी ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से की पूछताछ

द्वारा पीटीआई नई दिल्ली / जालंधर: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने राज्य में रेत खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा। संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 59 वर्षीय कांग्रेस नेता का बयान … Read more

ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता पवन बंसल- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

द्वारा पीटीआई NEW DELHI: कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल मंगलवार को यहां ईडी के सामने पेश हुए, जो नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक पार्टी-प्रवर्तित यंग इंडियन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पेश हुए, अधिकारियों ने कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री फाइलों का एक गुच्छा लेकर मध्य दिल्ली स्थित नए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सम्मन को रद्द करने से दिल्ली एचसी के इनकार के खिलाफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की – द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

एक्सप्रेस समाचार सेवा नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया … Read more

ईडी कर रहा है 4,700 मामलों की जांच, 2002 में पीएमएलए लागू होने के बाद से सिर्फ 313 गिरफ्तार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

द्वारा पीटीआई नई दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब तक 4,700 मामलों की जांच की जा रही है, और धन शोधन निवारण अधिनियम के लागू होने के बाद से कथित अपराधों के लिए केवल 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2002 में पीएमएलए)। सरकार … Read more