दाऊद से जुड़े संपत्ति मामले में ईडी ने मलिक के खिलाफ 5,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

द्वारा पीटीआई

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ गुरुवार को यहां एक अदालत में आरोप-पत्र पेश किया, इस मामले में उसे गिरफ्तार करने के करीब दो महीने बाद।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता मलिक (62) को ईडी ने इस मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल में है। ईडी के वकीलों ने कहा कि 5,000 पन्नों से अधिक का चार्जशीट अदालत की रजिस्ट्री में जमा किया गया था।

उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की विशेष अदालत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आरोपपत्र पर संज्ञान लेगी।

ईडी का मामला हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा इब्राहिम, एक नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी, और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

इससे पहले, रिमांड की सुनवाई के दौरान, केंद्रीय वित्तीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि मलिक मुख्य साजिशकर्ता और “पूरी चाल” का लाभार्थी था।

ईडी ने कहा था कि इस संपत्ति पर अवैध कब्जे पर नियंत्रण पाने के एवज में उसने ‘डी-गैंग’ (दाऊद गिरोह) के एक प्रमुख सदस्य को वित्त पोषित किया था। इसने दावा किया है कि “इस संपत्ति को हड़पने के लिए, डी-गैंग और नवाब मलिक के सदस्यों ने एक साथ मिलीभगत की और इस आपराधिक कृत्य पर वास्तविकता का मुखौटा लगाने के लिए कई कानूनी दस्तावेजों को निष्पादित किया”।

अपनी हिरासत में पूछताछ के दौरान, (पहले गिरफ्तार आरोपी) इकबाल कासकर (दाऊद इब्राहिम के भाई) ने अपनी बहन हसीना पार्कर के बारे में कुछ तथ्यों का खुलासा किया और डी-गैंग के दबदबे का उपयोग करके मुंबई में निर्दोष नागरिकों की उच्च-मूल्य की संपत्तियों को हड़पने में उनकी संलिप्तता का खुलासा किया। कहा था।

जांच के दौरान, यह पता चला कि डी-गैंग का एक ऐसा शिकार मुनीरा प्लंबर था, एजेंसी ने कहा था।

ईडी ने अदालत को बताया था कि प्लम्बर की प्रमुख संपत्ति (जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपये है) मलिक ने हसीना पारकर सहित डी-गैंग के सदस्यों की सक्रिय मिलीभगत से मंत्री के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी सॉलिडस इनवेस्टमेंट्स के माध्यम से हड़प लिया था। .

एजेंसी ने कहा कि प्लंबर ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा है कि उसने यह संपत्ति मलिक को नहीं बेची थी। जांच एजेंसी ने कहा है कि यह भी स्पष्ट है कि मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है जैसा कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत परिभाषित किया गया है।

मलिक, जिन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है, ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने जेल से तत्काल रिहाई की मांग करने वाले उनके अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था।

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